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Juiz do Fisco acumula bens de R$ 30 mi em 30 meses
Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) da Secretaria da Fazenda do Estado de SP, tem bens bloqueados por suspeitas de lavagem de dinheiro
Fausto Macedo, do 
Argentina promove órgão de luta contra lavagem de dinheiro
A nova secretaria passará a ter 11 organismos, contra os seis atuais
Primeiro recurso contra decisão do mensalão pede pena menor
Acusado de oferecer dinheiro aos parlamentares do PP, Tolentino foi condenado a três anos de prisão pelo crime de corrupção
Débora Zampier, da 
Justiça brasileira condena pouco crimes de colarinho branco
O levantamento foi feito em fevereiro deste ano e englobou dados do STJ, dos cinco tribunais regionais federais e dos tribunais das 27 unidades da Federação
Débora Zampier, da
Operação contra redes corruptas em 12 estados é lançada
Na ação, participam 144 fiscais e 1.200 policiais, além de funcionários de tribunais de Contas e da CGU, detalhou a Agência Brasil
Bancos têm de avisar ausência de ação suspeita ao Coaf
Relatório anual é mais uma das exigências que fazem parte da regulamentação, publicada pelo Banco Central (BC) da Lei de Lavagem de Dinheiro, sancionada em 2012
Eduardo Cucolo, do
Argentina denuncia HSBC por lavagem de dinheiro
O banco foi acusado por lavagem de dinheiro no valor de 392 milhões de pesos e sonegação de impostos no valor de 224 milhões de pesos
Marina Guimarães, do
TRF confirma condenação de réus do Banco Santos
Os réus integravam uma quadrilha voltada à prática de lavagem de dinheiro e foram condenados a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
Gabriela Forlin, do
Decreto legislativo aprova acordo entre Brasil e EUA
Firmado em 2007 entre os dois países, o acordo abre caminho para facilitar investigações relacionadas a questão fiscais de natureza criminal, como crimes de lavagem de dinheiro
Luci Ribeiro, do
Procurador-geral repete críticas à "leniência" dos bancos
Para Roberto Gurgel, as instituições bancárias precisam aprimorar e agilizar o fornecimento de informações em casos de investigação sobre lavagem de dinheiro
Alex Rodrigues, da
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