Conteúdos com a tag Fraudes

Ex-advogado de Mães da Praça de Maio é preso por fraude

Schoklender, de 53 anos, foi preso ao depor pela primeira vez diante do juiz Norberto Oyarbide, informou a agência Notícias Argentinas, citando fontes vinculadas ao caso

Receita faz operação para prender quadrilha que frauda IR

A Operação Onça Preta investiga uma quadrilha acusada de fraudar declarações do Imposto de Renda Pessoa Física na Bahia

Daniel Lima, da

Grilagem milionária no Recreio dos Bandeirantes

O banqueiro Salvatore Cacciola e quatro construtoras disputam terreno onde se ergue o Thai Condominium Club, a 50 quilômetros do centro do Rio

Caio Barretto Briso e Sofia Cerqueira, Veja Rio

Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava o INSS

PF estima que mais de R$ 8 milhões tenham sido pagos em benefícios irregulares

Beatriz Olivon, de

CPI do Ecad quer indiciar 15 e regular direitos autorais

O relatório determina que a cúpula seja, entre outras coisas, alvo de indiciamentos por apropriação indébita de valores, fraude na realização de auditoria

Luciene Cruz, da

Irmãos de 16 anos enganam 75 mil investidores com “robô analista”

Acusados emitiam uma lista de ações selecionadas por um robô que não existia, uma fraude para deixar Madoff com inveja

Lilian Sobral, de

Receita aperta fiscalização contra fraudes no IR

Atividades mais fiscalizadas foram proprietário e dirigente de empresa, profissional liberal, profissional técnico, funcionário público e aposentado

Daniel Lima, da

CGU aponta fraudes em obras da Delta

Uma das principais construtoras do setor rodoviário, a Delta concentra atividades no Dnit, além de atuar em aeroportos e megaempreendimentos como a Transposição do Rio São Francisco

Fábio Fabrini, da

‘Máfia da merenda’ agora tem 35 réus

A máfia é um suposto cartel para fraudes em licitações, corrupção de servidores públicos e lavagem de dinheiro ilícito da organização criminosa

Fausto Macedo e Marcelo Godoy, da

Operação Marcação Cerrada combate fraudes no IR

As investigações começaram há um ano, com o monitoramento de 1,5 mil contribuintes que enviaram declarações suspeitas

Daniel Lima, da